주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 

우리회사는 상법 제363조와 정관 제24조에 의하여 제11기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

                                                     -아 래-
 

1. 일 시 : 2021년 03월 23일(화) 오전 10시 00분

2. 장 소 : 서울특별시 송파구 법원로128, A동 8층 (문정동, 문정SK V1 GL메트로시티) 회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 평가보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제11기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표(결손금 처리계산서(안) 포함) 승인의 건

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사2명, 사외이사2명)

- 제3-1호 의안 : 사내이사 고병천 선임의 건

- 제3-2호 의안 : 사내이사 정소진 선임의 건

- 제3-3호 의안 : 사외이사 남광민 선임의 건

- 제3-4호 의안 : 사외이사 정희교 선임의 건

제4호 의안 : 감사 선임의 건 (감사1명)

- 제4-1호 의안 : 감사 김준동 선임의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (20억)

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (1억)

제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 우리회사의 정기주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 

정기주주총회 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 참석장, 신분증

- 간접행사 : 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」

제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 및 모바일 주소:「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표·전자위임장 수여기간: 2021년 3월 13일 ~ 2021년 3월 22일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여 

7. 기타사항

주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

                                             2021년 03월 08일

                                            주식회사 싸이토젠
 

                                    대표이사 전 병 희 (직인생략)