주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리회사는 상법 제363조와 정관 제24조에 의하여 제12기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

                                                     -아 래-

 

1. 일 시 : 2022년 03월 24일(목) 오전 9시 00분

2. 장 소 : 서울특별시 송파구 법원로128, A동 8층 (문정동, 문정SK V1 GL메트로시티) 회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 평가보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제 12기 재무제표 및 결손금 처리(안)승인의 건

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

제 3호 의안: 이사 선임의 건

-. 제 3-1호 의안: 사내이사 전병희 재선임의 건

-. 제 3-2호 의안: 사내이사 이민택 선임의 건 

-. 제 3-3호 의안: 사내이사 김정원 선임의 건

-. 제 3-4호 의안: 사내이사 백인성 선임의 건

제 4호 의안: 이사보수한도 승인의 건

제 5호 의안: 감사보수한도 승인의 건

제 6호 의안: 주식매수선택권 부여의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 우리회사의 정기주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 정기주주총회 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다. 

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 참석장, 신분증

- 간접행사 : 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증

6. 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표 제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자 투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 

(1) 전자투표 관리시스템 인터넷 주소 : 「 https://vote.samsungpop.com 」

(2) 전자투표 행사기간 : 2022년 03월 14일 오전 9시 ~ 2022년 03월 23일 오후 5시 

(3) 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이,휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후  의안별로 의결권행사

7. 기타사항

주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

                                             2022년 03월  08일 

                                            주식회사 싸이토젠

 

                                    대표이사 전 병 희 (직인생략)