주주총회 소집공고

(제 14기 정기) 

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리회사는 상법 제363조와 정관 제24조에 의하여 제14기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

                                                     -아 래-

1. 일 시 : 2024년 3월 28일(목) 오전 9시 00분

2. 장 소 : 서울특별시 송파구 법원로128, A동 8층 (문정동, 문정SK V1) 회의실

3. 회의목적사항

1. 보고사항

 - 감사보고

 - 영업보고

 - 내부회계관리제도에 관한 운영실태보고

 

2. 결의사항

- 제 1호 의안 : 제 14기 연결·별도 재무제표 및 결손금 처리(안)승인의 건

- 제 2호 의안 : 이사 선임 및 재선임의 건

    제 2-1호 의안: 사외이사 남광민 재선임의 건

    제 2-2호 의안: 사외이사 김진국 선임의 건

    제 2-3호 의안: 사외이사 정수호 선임의 건

    제 2-4호 의안: 기타비상무이사 이민전 선임의 건

- 제 3호 의안 : 감사 김준동 재선임의 건

- 제 4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

- 제 5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

- 제 6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

- 제 7호 의안: 임원퇴직금 지급규정 변경의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 우리회사의 정기주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 정기주주총회 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 간접행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증

6. 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표 제도를 이번 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자 투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 

(1) 전자투표 관리시스템 인터넷 주소 : 「 https://vote.samsungpop.com 」

(2) 전자투표 행사기간 : 2024년 3월 18일 오전 9시 ~ 2024년 3월 27일 오후 5시 

(3) 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이,휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후  의안별로 의결권행사
(4) 수정 동의안 처리 : 주주총회 상정 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

     (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제 13 조 제 2 항)

7. 기타사항

주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

                                             2024년 3월  12일

                                            주식회사 싸이토젠

                                    대표이사 사 철 기 (직인생략)