- 제 16기 임시주주총회 소집 공고 -

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리회사는 상법 제363조와 정관 제24조에 의하여 

제16기 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

※소집 공시 링크 : https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250225004635​​

- 아    래 -

1. 일 시 : 2025년 3월 12일(수) 오전 9시 00분

2. 장 소 : 서서울특별시 송파구 법원로 128, A동 8층(문정동, 문정 SK V1) 싸이토젠 대회의실

3. 임시주주총회 기준일 : 2025년 2월 5일(수)

4. 회의목적사항

가. 부의안건

▶ 제1호 의안 : 정관 변경의 건

- 제 1-1호 의안 : 정관변경의 건(감사위원회 설치를 위한 정관변경) : (주)싸이토젠 이사회 제안

- 제 1-2호 의안 : 정관변경의 건(이사의 수 변경) : 휴림네트웍스(주) 제안

▶ 제2호 의안 : 이사 선임의 건

- 제 2-1호 의안 : 사외이사 장인근 선임의 건 : 캔디엑스홀딩스(유) 제안

- 제 2-2호 의안 : 사내이사 임지후 선임의 건 : 휴림네트웍스(주) 제안

  - 제 2-3호 의안 : 사내이사 전승재 선임의 건 : 휴림네트웍스(주) 제안

  - 제 2-4호 의안 : 사내이사 이종주 선임의 건 : 휴림네트웍스(주) 제안

  - 제 2-5호 의안 : 사내이사 박종갑 선임의 건 : 휴림네트웍스(주) 제안

  - 제 2-6호 의안 : 사내이사 문장석 선임의 건 : 휴림네트웍스(주) 제안

  - 제 2-7호 의안 : 사내이사 김주천 선임의 건 : 휴림네트웍스(주) 제안

  - 제 2-8호 의안 : 사외이사 안내형 선임의 건 : 휴림네트웍스(주) 제안 

▶ 제3호 의안 : 이사 해임의 건 : 휴림네트웍스(주) 제안 

제 3-1호 의안: 사내이사 사철기 해임의 건

제 3-2호 의안: 사내이사 안지훈 해임의 건

제 3-3호 의안: 기타비상무이사 민승기 해임의 건

제 3-4호 의안: 기타비상무이사 이민전 해임의 건

▶ 제4호 의안 : 감사 선임의 건

제 4-1호 의안: 감사 이승용 선임의 건 : 캔디엑스홀딩스(유) 제안

제 4-2호 의안: 감사 조세현 선임의 건 : 휴림네트웍스(주) 제안

제 4-3호 의안: 감사 신시현 선임의 건 : 휴림네트웍스(주) 제안

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 간접행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증

7. 전자투표, 전자위임장에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표 제도를 이번 임시주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 

이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자 투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 

(1) 전자투표, 전자위임장 관리시스템 인터넷 주소 : 「 https://vote.samsungpop.com 」

(2) 전자투표, 전자위임장 행사기간 : 2025년 2월 28일 오전 9시 ~ 2025년 3월 11일 오후 5시 

     (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제 13 조 제 2 항)

2025년 2월 14일

주식회사 싸이토젠

대표이사    전 병 희 (직인생략)

대표이사    안 지 훈 (직인생략)